| Опис |
ПРОТОКОЛ №2
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРIВ АКЦIОНЕРIВ
ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ФЛАС"
iдентифiкацiйний код 22684950
(далi - Товариство)
м. Харкiв
14.05.2012 р.
Реєстрацiя акцiонерiв з 13-00 до 13-45, Початок зборiв 14-00
Збори вiдбулись за адресою: м.Харкiв,вул..Полтавський шлях,146, 3-й поверх, кiмната 309 на пiдставi перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у загальних зборах станом на 07.05.2012р.
Загальна кiлькiсть осiб, включених до перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у загальних зборах:2.
Загальна кiлькiсть голосiв акцiонерiв:1407
Загальнi збори акцiонерiв Товариства (далi - Загальнi збори) вiдкрив Генеральний Директор Товариства Левченко В.М. Вiн повiдомив, що реєстрацiя акцiонерiв, що прибули на Збори, закiнчена, та доповiв акцiонерам, що за пiдсумками реєстрацiї для участi у Загальних зборах було зареєстровано 100% вiд загальної кiлькостi акцiонерiв (їх представникiв), якi мають право голосувати на Загальних зборах акцiонерiв.
У вiдповiдностi до статтi 41 Закону України "Про акцiонернi товариства", п.4 ст.41 Статуту Товариства кворум для проведення Зборiв досягнуто, збори є правомочними.
Порядок голосування: вiдкрите голосування.
Голова: Мiнкiна Т.О.
Секретар: Головатенко Н.В.
Склад лiчильної комiсiї: Лiчильна комiсiя у складi однiєї особи - Голови Лiчильної комiсiї -Захарова П.В.
Акцiонери: ПП БТФ "СИЛИКАТ" - 1034 акцiй - 73,49% голосiв.
ТОВ ФIРМА "ЛЕВ" - 373 акцiй - 26,51% голосiв.
Присутнi:
Для участi у загальних зборах Товариства зареєструвалися акцiонери:
ПП БТФ "СИЛИКАТ" в особi директора Головатенко Н.В. - 73,49% голосiв.
ТОВ ФIРМА "ЛЕВ" в особi директора Рiдкокашi I.В. - 26,51% голосiв.
Кворум загальних зборiв 100%.
Запрошенi:
Мiнкiна Тетяна Олександрiвна
Захаров Павло Валентинович
Левченко Валерiй Миколайович
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про обрання робочих органiв та затвердження регламенту роботи загальних зборiв акцiонерiв.
2. Звiт Дирекцiї про результати роботи за 2011 р.
3. Звiт Дирекцiї про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2011 р. та основнi напрямки дiяльностi на 2012 рiк.
4. Звiт Ревiзора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2011 р. та затвердження її висновку.
5. Затвердження рiчної звiтностi Товариства за 2011 р.
6. Затвердження розподiлу прибутку та розмiру дивiдендiв Товариства за 2011 р.
7. Попереднє схвалення значних правочинiв щодо застави майна, кредитiв та iнших значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом 2012 р.
1. СЛУХАЛИ: Розглядається перше питання порядку денного: Обрання робочих органiв та затвердження регламенту роботи загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
Виступаючий генеральний директор Товариства Левченко В.М. повiдомив, що рiшенням Дирекцiї вiд 20.04.2011 р., призначено робочi органи (президiю) загальних зборiв акцiонерiв в кiлькостi двох осiб, персонально:
Мiнкiна Тетяна Олександрiвна - голова зборiв
Головатенко Наталя Володимирiвна - секретар зборiв
Членам президiї запропоновано зайняти свої робочi мiсця. Збори продовжує голова зборiв, яка надала iнформацiю, що, голосування з питань порядку денного на загальних зборiв проводиться шляхом вiдкритого голосування.
Голова зборiв повiдомила, що, з метою забезпечення проведення голосування та пiдрахнку голосiв, необхiдно призначити Лiчильну комiсiю. Запропонувала, до обрання Лiчильної комiсiї та з метою дотримання принципу "одна акцiя - один голос", пiдрахунок голосiв акцiонерiв та оголошення результатiв голосування покласти на Реєстрацiйну комiсiю та робочу президiю загальних зборiв акцiонерiв.
Учасникам зборiв роз'яснено порядок голосування шляхом вiдкритого голосування.
Надiйшла пропозицiя призначити Лiчильну комiсiю в кiлькостi 3 (трьох) осiб, персонально:
Лащенко Валерiй Миколайович - голова Лiчильної комiсiї
Захаров Павло Валентинович - член Лiчильної комiсiї
Потанiна Тетяна Вiкторiвна - член Лiчильної комiсiї
Ставиться на голосування пропозицiя: Призначити Лiчильну комiсiю в кiлькостi 3 (трьох) осiб, персонально:
Лащенко Валерiй Миколайович - голова Лiчильної комiсiї
Захаров Павло Валентинович - член Лiчильної комiсiї
Потанiна Тетяна Вiкторiвна - член Лiчильної комiсiї
ГОЛОСУВАЛИ:
ЗА- 100% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах
ПРОТИ - 0
УТРИМАЛИСЬ - 0
ВИРIШИЛИ:
Призначити Лiчильну комiсiю в кiлькостi 3 (трьох) осiб, персонально:
Лащенко Валерiй Миколайович - голова Лiчильної комiсiї
Захаров Павло Валентинович - член Лiчильної комiсiї
Потанiна Тетяна Вiкторiвна - член Лiчильної комiсiї
Головi та членам Лiчильної комiсiї запропоновано приступити до виконання своїх обов'язкiв.
Голова зборiв запропонувала затвердити наступний регламент роботи загальних зборiв:
Виступаючi з питань порядку денного - до 10 хв.;
Спiвдоповiдь - до 3 хв.;
Виступи в дебатах - до до 3 хв.;
Запитання - до 2 хв.;
Запитання подавати в письмовiй формi пiд час розгляду питання порядку денного, по якому виникло запитання. В запитаннi вказувати ПIБ, кiлькiсть голосiв та адресу акцiонера, а у випадку надання запитання представником акцiонера - до вищеперерахованої iнформацiї додавати копiю доручення.
Вiдповiдi на запитання - до 3 хв.;
Одна особа по одному питанню виступає тiльки 1 раз;
Голосування на зборах проводиться за принципом: 1 акцiя - 1 голос.
Всi зауваження, якi потрiбно вносити до протоколу, подавати пiд час зборiв в письмовiй формi з зазначенням ПIБ, кiлькостi голосiв та адреси акцiонера, а у випадку зауважень представником акцiонера - до вищеперерахованої iнформацiї додавати копiю доручення.
З усiх питань порядку денного проводити вiдкритим голосуванням.
Збори провести без перерви.
Ставиться на голосування пропозицiя: Затвердити запропонований регламент роботи загальних зборiв акцiонерiв:
ГОЛОСУВАЛИ:
ЗА- 100% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах
ПРОТИ - 0
УТРИМАЛИСЬ - 0
ВИРIШИЛИ:
Затвердити регламент роботи загальних зборiв акцiонерiв:
Виступаючi з питань порядку денного - до 10 хв.;
Спiвдоповiдь - до 3 хв.;
Виступи в дебатах - до 3 хв.;
Запитання - до 2 хв.;
Запитання подавати в письмовiй формi пiд час розгляду питання порядку денного, по якому виникло Голова зборiв запропонувала затвердити наступний регламент роботи загальних зборiв:
Виступаючi з питань порядку денного - до 10 хв.;
Спiвдоповiдь - до 3 хв.;
Виступи в дебатах - до 3 хв.;
Запитання - до 2 хв.;
Запитання подавати в письмовiй формi пiд час розгляду питання порядку денного, по якому виникло запитання. В запитаннi вказувати ПIБ, кiлькiсть голосiв та адресу акцiонера, а у випадку надання запитання представником акцiонера - до вищеперерахованої iнформацiї додавати копiю доручення.
Вiдповiдi на запитання - до 3 хв.;
Одна особа по одному питанню виступає тiльки 1 раз;
Голосування на зборах проводиться за принципом: 1 акцiя - 1 голос.
Всi зауваження, якi потрiбно вносити до протоколу, подавати пiд час зборiв в письмовiй формi з зазначенням ПIБ, кiлькостi голосiв та адреси акцiонера, а у випадку зауважень представником акцiонера - до вище перерахованої iнформацiї додавати копiю доручення.
З усiх питань порядку денного проводити вiдкритим голосуванням.
Збори провести без перерви.
2. СЛУХАЛИ:
Розглядається друге питання порядку денного: Звiт Дирекцiї про результати роботи за 2011 р.
Виступив генеральний директор Товариства Левченко В.М., який який виступив зi звiтом Дирекцiї про результати роботи за 2011 рiк. Левченко В.М. вiдповiв на всi запитання одержанi вiд акцiонерiв Товариства та запропонував затвердити звiт про результати роботи за 2011 рiк.
Ставиться на голосування пропозицiя: Затвердити звiт Дирекцiї про результати роботи за 2011 рiк.
ГОЛОСУВАЛИ:
ЗА- 100% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах
ПРОТИ - 0
УТРИМАЛИСЬ - 0
ВИРIШИЛИ:
Затвердити звiт Дирекцiї про результати роботи за 2011 рiк.
3. СЛУХАЛИ:
Розглядається трете питання порядку денного: Звiт Дирекцiї про пiдсумки фiнансово-господарської дiяльностi за 2010 рiк.
Виступив генеральний директор Товариства Левченко В.М., який виступив зi звiтом Дирекцiї про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2011 рiк. Левченко В.М. вiдповiв на всi запитання одержанi вiд акцiонерiв Товариства та запропонував затвердити звiт про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2011 рiк.
Ставиться на голосування пропозицiя: Затвердити звiт Дирекцiї про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2011 рiк.
ГОЛОСУВАЛИ:
ЗА- 100% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах
ПРОТИ - 0
УТРИМАЛИСЬ - 0
ВИРIШИЛИ:
Затвердити звiт Дирекцiї про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2011 рiк.
4. СЛУХАЛИ:
Розглядається четверте питання порядку денного: Звiт Ревiзiйної комiсiї (Ревiзора) Товариства за 2011 рiк та затвердження її(його) висновку.
Виступив Рiдкокаша I.В.- ревiзор Товариства, який прозвiтував, що ним, як ревiзором Товариства, була проведена ревiзiя фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2011 рiк, та довiв до вiдома акцiонерiв про результати проведених перевiрок та контролю виконавчого органу. Повiдомив, що на пiдставi проведених перевiрок недолiкiв у роботi виконавчого органу виявлено не було. Виконавчий орган не порушував покладенi на нього функцiї та дiяв в межах компетенцiї визначеної законодавством України та Статуту Товариства Всi результати проведеної ревiзiї мiстяться у висновку. Враховуючи вище наведене запропонував затвердити висновок ревiзора Товариства.
Питань, зауважень до доповiдача не надходило.
Ставиться на голосування пропозицiя: Затвердити висновок ревiзора Товариства за 2011 рiк:
ГОЛОСУВАЛИ:
ЗА- 100% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах
ПРОТИ - 0
УТРИМАЛИСЬ - 0
ВИРIШИЛИ:
Затвердити висновок ревiзора Товариства за 2011 рiк.
5. СЛУХАЛИ:
Розглядається п'яте питання порядку денного: Затвердження рiчної звiтностi Товариства за 2011 р.
Виступила головний бухгалтер Товариства Мiнкiна Т.О., яка повiдомила, що фiнансова звiтнiсть Товариства за пiдсумками роботи за 2011 р. складена згiдно з встановленими вимогами дiючого законодавства України, Нацiональними стандартами (положеннями) бухгалтерського облiку в Українi, Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" та прийнятiй у Товариствi облiкової полiтики. Також Мiнкiна Т.О. повiдомила, що проводилась аудиторська перевiрка та згiдно з аудиторським висновком, фiнансова звiтнiсть Товариства достовiрне вiдображує фiнансове становище пiдприємства, та у зв'язку з цим запропонував затвердити фiнансову звiтнiсть, а саме: рiчний звiт, баланс Товариства за 2011 р.
Питань, зауважень до доповiдача не надходило.
Ставиться на голосування пропозицiя: затвердити рiчний звiт, баланс Товариства за 2011 р.
ГОЛОСУВАЛИ:
ЗА- 100% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах
ПРОТИ - 0
УТРИМАЛИСЬ - 0
ВИРIШИЛИ: Затвердити рiчний звiт, баланс Товариства за 2011 р.
6. СЛУХАЛИ:
Розглядається шосте питання порядку денного: Затвердження розподiлу прибутку та розмiру дивiдендiв Товариства за 2011 р.
Виступила головний бухгалтер Товариства Мiнкiна Т.О., яка довела до вiдома акцiонерiв, що за пiдсумками роботи за 2011 рiк Товариством було отримано чистий збиток у сумi 233,3 тис. грн.
Питань, зауважень до доповiдача не надходило.
Ставиться на голосування пропозицiя: у зв'язку зi збитками дивiденди не виплачувати.
ГОЛОСУВАЛИ:
ЗА- 100% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах
ПРОТИ - 0
УТРИМАЛИСЬ - 0
ВИРIШИЛИ: Покриття збиткiв проводити за рахунок резервного фонду.
7. СЛУХАЛИ:
Розглядається сьоме питання порядку денного: Попереднє схвалення значних правочинiв щодо застави майна, кредитiв та iнших значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом 2012 р.
Виступив генеральний директор Товариства Левченко В.М., який повiдомив що у зв'язку з збитковими фiнансовими результатами року буде необхiдне внесення змiн до договору кредиту з ПАТ "Укрсоцбанк" та договору iпотеки на забезпечення цього кредиту.
Питань, зауважень до доповiдача не надходило.
Ставиться на голосування пропозицiя: схвалити внесення змiн до договору кредиту з ПАТ "Укрсоцбанк" та договору iпотеки на забезпечення цього кредиту.
Питань, зауважень до доповiдача не надходило.
ГОЛОСУВАЛИ:
ЗА- 100% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах
ПРОТИ - 0
УТРИМАЛИСЬ - 0
ВИРIШИЛИ: схвалити внесення змiн до договору кредиту з ПАТ "Укрсоцбанк" та договору iпотеки на забезпечення цього кредиту.
Голова ___________________ Т.О.Мiнкiна
Секретар ___________________ Н.В.Головатенко
Пропозицiї до перелiку питань до порядку денного не подавались. |